本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况

 1.会议召开时间：2022 年 1 月 17 日

 2.会议召开地点：正华钢构技术开发中心会议室 

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

 4.会议召集人：公司董事会

 5.会议主持人：董事长叶山才先生

 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定。。 

（二）会议出席情况 

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 

3.公司董事会秘书出席会议 。 

二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 

1.议案内容：公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再 聘请其担任公司审计机构。公司经综合评估后拟聘请中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。（公告编号：2022-001）。 

2.议案表决结果： 同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 

正华钢构（广东）股份有限公司 

董事会

                                                                                                                                                              2022 年 1 月 18 日