本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

     一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况

 1.会议召开时间：2021 年 9 月 25 日

 2.会议召开地点：梅州市梅县区正华钢构技术开发中心会议室

 3.会议召开方式：现场 

4.会议召集人：董事会 

5.会议主持人：叶山才先生

 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

 本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有限 公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法 规的规定。 

（二）会议出席情况

 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100% 。 

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

 3.公司董事会秘书出席会议。

     二、议案审议情况 

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

 1.议案内容：

 鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，董事会提名叶山才、叶远才、 林志强、罗珊、姚美英为公司第三届董事会董事候选人。上述候选人将由 2021 年第二次临时股东大会选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候 选人均不属于失信联合惩戒对象。

 2.议案表决结果： 

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会监事的议案》 

1.议案内容： 

鉴于公司第一届监事会任期于 2021 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，监事会提名杨伟锦、许宇红 为公司第二届监事会监事候选人。上述候选人将由 2021 年第二次临时股东大会 选举产生，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述候选人均不属于失信联合 惩戒对象。 

2.议案表决结果： 

同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

正华钢构（广东）股份有限公司 

董事会 

                                                                                                                                                          2021 年 9 月 27 日