2020年第三次临时股东大会决议公告
时间:2020-09-02 18:50:33 | admin

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

  (一) 会议召开情况

   1.会议召开时间:2020年8月12日

   2.会议召开地点:正华钢构技术开发中心会议室

   3.会议召开方式:现场

   4.会议召集人:公司董事会

   5.会议主持人:董事长叶山才先生

   6.召开情况合法、合规、合章程性说明

   本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东6人,持有表决权的股份总数7,500,000股,占公司有表决权股份总数的100%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

   1.公司在任董事5人,出席5人;

   2.公司在任监事3人,出席3人;

   3.公董事会秘书出席会议;

   4.公司董事提名候选人列席会议。

二、 议案审议情况

   审议通过《关于提名姚美英女士为公司董事会董事的议案》

   1.议案内容:

    议案内容详见公司于2020728日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-046)、《董事任命公告》(公告编号:2020-047)。

   2.议案表决结果:

     同意股数7,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名

职位

职位变动

生效日期

会议名称

生效情况

姚美英

董事

任职

2020年8月12日

2020年第三次临时股东大会

审议通过